جمعية عمومية 2020

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. (الشركة)


المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020

إخطار أول

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد والمعلنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسمة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيد حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق حرص شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

لتسجيل الحضور إليكترونيا

إضغط هنا

، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتي تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية )قانون سوق رأس المال(، سجل تجارى رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة، ورأس مالها المرخص به 1.000.000.000 جم )مليار جنيه مصري( ورأس المال المصدر 891.305.286 جنيه مصري (ثمانمائة وواحد وتسعون مليون و ثلاثمائة وخمسة ألف و مائتان وستة وثمانون جنيهاً مصرياً(، والمقيدة بالسجل التجاري رقم 63673 سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري – كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 في تمام الساعة 2:30 عصرا بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

  1. النظر في اعتمـاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  2. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  3. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  4. النظر في اعتمـاد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  5. النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  6. التصديق على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخه
    تعليق – حيث قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأستاذ / تامر الهدى عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة و تعيين الأستاذ / نيلز بختلر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة و كذلك الموافقة على تعيين الأستاذ / إيهاب صالح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة ارواسكوم للاستثمار القابضة بدلا من الأستاذ / ايمن سليمان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلا عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ( مستقيل )
  7. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
  8. النظر في تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
    تعليق – مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 كالاتي: • أعضاء مجلس الإدارة: – مكافأة سنوية قدرها 360.000 جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. – بدل انتقال للجلسة 1.000 دولار عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. • أعضاء لجنة المراجعة: – مكافأة سنوية قدرها 10.000 دولار لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
  9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020
    تعليق – قررت الجمعية الموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020 بحد اقصى 500 ألف جنيه.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الاتي:

أولا: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم أخر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة آن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم آن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية وبما لا يجاوز20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيا: على السادة الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.

ثالثا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة عصرا في اليوم التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رابعا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل انعقاد الجمعية.

خامسا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

سادسا: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجداول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

سابعاً: هذا ونوجه عنايتكم انه فى حالة حضور أى مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتاكد من عدم تعدى درجة حرارته 37 درجة مئوية. هذا فى حالة تعدى درجة حرارة المساهم 37 درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظا على صحة المشاركين.

ثامناً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعد للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة [https://www.beltonefinancial.com/ogm-2020] ونموذج بطاقة التصويت، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعة الحضور والتصويت إلكترونية ويرغب في التصويت كتاباً على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل أو في حالة حضور أي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسهمه والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك و الانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد و التصويت على جدول الاعمال.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال